俊知集团(01300.HK)获大股东钱利荣溢价31.6%提私有化 明日复牌

来源：格隆汇

格隆汇6月29日丨要约人Trigiant Investments Limited及俊知集团(01300.HK)联合宣布，于2023年6月29日，要约人要求董事会向计划股东提呈建议，以建议根据公司法第86条通过计划安排方式私有化公司，当中涉及(i)注销及剔除计划股份并以此为交换，按每股已注销计划股份向计划股东支付现金或股份代价；及(ii)透过向控股公司配发及发行数目与按面值入账列作缴足之计划股份(已注销及剔除)数目相同之新股份，以公司账目中因上文(i)所述已发行股本削减而产生的进账额，将公司的已发行股本恢复至紧接注销及剔除计划股份前之数额；及(iii)撤销股份于联交所的上市地位。

建议将透过计划方式实施。计划将订明，如计划生效，计划股份将予以注销，以换取：(a)现金选择：每股计划股份可获现金0.5港元；或(b)股份选择：每持有一股计划股份可获一股控股公司股份。现金选择项下每股计划股份的现金代价0.5港元较联交所所报股份于最后交易日的收市价每股0.38港元溢价约31.6%。

据悉，要约人为于2010年11月22日在英属处女群岛注册成立的有限公司，并于2019年9月12日根据香港法例第622章公司条例第16部在香港注册为非香港公司。控股公司Pure Success Enterprises Limited为于2023年5月10日在英属处女群岛新注册成立的有限公司，由要约人全资拥有。控股公司股份为于英属处女群岛的非上市公司(即投资控股公司)的股份。于公布日期，控股公司由要约人全资拥有，而要约人则由Abraholme International全资拥有，并由公司单一最大股东、执行董事兼主席钱利荣最终实益拥有。钱利荣为控股公司、要约人及Abraholme International各自的唯一董事。

于计划生效后，所有计划股份将予以注销及剔除(并向控股公司发行同等数目入账列作缴足的新股份)，而计划股份之股票其后将不再具有所有权文件或凭证之效力。公司将根据上市规则第6.15条向联交所申请撤销股份上市地位，自生效日期起生效。

此外，公司已向联交所申请股份于2023年6月30日(星期五)上午九时正起在联交所恢复买卖。